各位股东：

            公司定于2019年6月28日（星期五）召开2018年度股东大会，现将会议事项通知如下：

         一、会议时间：2019年6月28日下午13时30分（上午11时报到，公司提供午餐）

         二、会议地点：公司大会议室

         三、会议议程：

          1、审议2018年度董事会工作报告；                         

          2、审议2018年度监事会工作报告；                         

          3、审议2018年度财务决算报告；                               

          4、审议2018年度利润分配方案；

          5、审议关于聘请会计事务所为公司2019年度审计单位的议案；   

          6、审议德阳市旌阳区国有资产管理中心股权转让的议案；

         四、出席会议人员：全体股东及委托代理人、董事、监事及高级管理人员。

         五、联系方式：尹扬扬  13778434042

         六：授权委托书（可自行下载打印）

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二〇一九年六月三日