各位股东：

        公司定于2018年6月6日（星期三）召开2017年度股东大会，现将会议事项通知如下：

 一、会议时间：2018年6月6日上午10时正（8:30报到，公司提供午餐）

二、会议地点：公司大会议室

三、会议议程：

        1、审议2017年度董事会工作报告；

        2、审议2017年度监事会工作报告；

        3、审议2017年度财务决算报告；

        4、审议2017年度利润分配方案；

        5、审议关于聘请会计事务所为公司2018年度审计单位的议案；

        6、审议天津365彩票娱乐app下载有限公司新增5030万注册资本的议案；

        7、审议公司第五届董事会董事；

        8、审议公司第五届监事会监事；

        9、通过总监票员、监票员名单；

        10、选举产生新的一届董事会、监事会成员；

四、出席会议人员：全体股东及委托代理人、董事、监事及高级管理人员。

五、联系方式：尹扬扬  13778434042

六：附件（授权委托书）

四川365彩票娱乐app下载股份有限公司

二〇一八年五月十七日

附件：

授权委托书

        兹授权委托

        先生/女士代表本人出席四川365彩票娱乐app下载股份有限公司2017年股东大会，并代为全权行使表决权并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

        本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

        委托人 ：      

        委托人身份证号（或营业执照号）：

        委托人股权证：                 号；

        持股数量：         万股

        受托人：         

        受托人身份证号码：

签署日期：     年    月    日