上传时间：2022-08-12 
浏览次数：14169 各位注册股东：
公司定于2022年8月31日（星期三）召开2021年度股东大会，但因国内部分地区“新冠”疫情仍有反复，加之德阳市近期新增4例本土新冠肺炎无症状感染者，疫情防控形势严峻，德阳市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部也发布了《关于进一步加强社会面管控的通告》。按照省、市政府及疫情防控部门要求，结合公司股东较多和区域分散等特点，为降低病毒传播风险，防范于未然，公司决定2021年度股东大会应审议决定的相关事项由公司《章程》中载明的29名股东投票（书面）表决做出决定，望转告各自名下的记名股东。
一、会议（投票）时间：2022年8月31日（星期三）下午14时30分至17时。
二、会议（投票）地点：公司第一会议室
三、会议（投票）内容：
1.审议2021年度董事会工作报告；
2.审议2021年度监事会工作报告；
3.审议2021年度财务决算报告；
4.审议2021年度利润分配方案；
5.审议关于聘请会计事务所为公司2022年度审计单位的议案；
6.审议关于接受并增补公司监事辞职和提名的提案。
以上内容若有增减，以临时书面通知为准。
四、请公司注册股东于8月31日下午17时前前往会议地点领取会议资料、股东纪念品并投票；也可在公司微信公众号（见二维码）或公司官网查阅、下载本通知；
五、表决方式：各参与投票的注册股东在表决栏所注明的股权数内选择同意、反对、弃权中的一项即可。
联系人：韩越菲 15282820815
公司微信公众号二维码：
附：
四川365彩票娱乐app下载股份有限公司
董事会办公室
二〇二二年八月十一日
微信公众号
0838-2801958
关于365彩票app官方版
