2022年8月31日上午9时，365彩票app官方版公司第五届董事会第五次会议在公司第二会议室召开，会议由公司董事长江泽佩主持，公司6位董事出席了会议，公司监事、高管、部分部门负责人列席了会议。

会上，与会董事审议了总经理陈安红所作的《经营班子关于2021年度公司经营管理工作报告》、《2022年度公司经营目标管理计划及考核办法》；副总经理钟锦屏所作的《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配提案》、《关于拟聘请会计事务所为公司2022年度审计单位的议案》；董事、天津公司总经理唐木正所作的《天津365彩票娱乐app下载有限公司关于2021年度工作汇报（书面）》、《关于召开2021年度股东大会的提案》、《关于公司经营班子任职年龄的规定》及董事长江泽佩所作的《陈安红总经理辞职的提案（附辞职报告）》、《关于聘任唐木正为四川公司总经理的提案》等总共十项议案，会议一致通过各项议案，并形成了董事会决议。

会议通过了陈安红同志辞去四川365彩票娱乐app下载股份有限公司总经理的报告，同意公司董事长江泽佩提名并聘任唐木正同志为四川365彩票娱乐app下载股份有限公司总经理。会议要求新任总经理要尽快进入工作角色，围绕年度确保不亏损的经营目标认真组织、严格管理，狠抓市场，团结带领新的经营班子为企业的稳定、持续、健康发展贡献应有的力量。

会议希望并相信，新的经营班子在董事会的领导下，在公司党委和监事会的全力支持配合下，定将不畏困难、不负众望、不辱使命。

新任总经理唐木正对公司董事和领导给予的支持、信任和培养表示感谢，并表示将尽自己所能通过三年、五年乃至更长的时间把365彩票app官方版公司推向更加稳定、更加强大的行业领军企业，争取成为一个肯干事、会干事、重小事、成大事，懂管理、会算账、懂市场、知客户，依制度、受监督、懂员工、知冷暖的总经理，遵循公司员工和广大股东的期望，尽心干事，努力工作，尽职履职，认真学习专业知识，带领经营班子和广大员工拼搏进取，努力扎实的工作，积极推进公司全面、良性发展。

集团公司党委副书记、常务副总经理，公司董事蔡发富代表集团公司对会上所提的十项议案表示赞同。对前任经营班子所付出的努力和取得的成绩给予肯定；希望即将离任的高管理解并支持公司所做出的决策，此项决议也是公司从健康、持续发展角度的慎重考量，希望新的经营班子坚定信念、树立信心，保持经营班子活力和冲劲，开拓进取，努力完成董事会下达的各项工作指标，为股东、为员工、为社会创造价值。他表示，集团公司将一如既往做365彩票app官方版公司强而有力的后盾。

最后，董事长江泽佩对有关问题作了重点说明。他强调，一是要坚信新的经营班子能在董事会正确领导下取得的新的成绩和发展；二是要和广大员工一起树立战胜困难的决心，员工是企业的主体，企业是员工的归属，我们要心往一处想、劲往一处使，为365彩票app官方版公司广大员工几百个家庭的美好明天而奋斗；三是新的经营班子要以市场为中心，整合市场资源，全力以赴抢订单，为达成《365彩票app官方版公司发展纲要【2021-2025】》的既定目标而奋斗！

上午11时30分，365彩票app官方版公司第五届监事会第五次会议在第三会议室召开，会议由监事会主席卢富荣同志主持，会议审议了并通过了《2021年度监事会工作报告》、《关于增补钟锦屏为公司监事的议案 》等三项议案，形成了监事会决议 。

下午14时30分，注册股东出席365彩票app官方版公司2021年度股东大会，审议了公司《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配提案》、《关于聘请会计事务所为公司2022年度审计单位的议案》以及《关于接受并增补公司监事辞职和提名的提案》等议案。

与会股东认真审议决定相关事项并通过书面表决做出决定，形成365彩票app官方版公司2021年度股东大会决议。

下午16时股东大会后，公司第五届监事会第六次会议继续在第三会议室召开。审议、通过了《关于提名新任监事钟锦屏同志为四川365彩票娱乐app下载股份有限公司监事会主席的提案》，并形成监事会决议。

励精图治创佳绩，开拓进取谋发展。

2022年是365彩票app官方版公司《365彩票app官方版公司发展纲要[2021-2025]》正式实施的第二年。本次系列会议的召开为365彩票app官方版公司顺利开展2022年各项工作指明了方向、奠定了基础、提供了保障，公司将认真执行本次会议通过的各项决议，贯彻落实各项经营管理方针，充分吸纳广大董事、监事和股东的智慧和建议，充分调动全体员工的工作积极性和创造性，不断提升服务质量和管理水平，以高度的事业心、进取心和责任心，开拓进取，求真务实，顽强拼搏，勠力同心、砥砺奋进，补齐短板、破解难题，全面提升核心竞争力和品牌影响力，全力开创365彩票app官方版公司更好、更快、更稳发展新局面。