各位注册股东：

公司定于2024年8月26日（星期一）召开2023年度股东大会，现将会议事项通知如下：

一、会议时间：2024年8月26日（星期一）下午1：30。

二、会议地点：公司第一会议室

三、会议议程：

1.审议2023年度董事会工作报告；

2.审议2023年度监事会工作报告；

3.审议2023年度财务决算报告；

4.审议四川365彩票app官方版进出口贸易有限责任公司收购股东钟锦屏持有部分股权的提案；

5.审议德阳旌华产业投资发展有限公司无偿划拨股权至四川旌元达企业管理有限公司的提案；

6.审议关于公司股权专项清理工作的提案；

7.审议关于聘请会计师事务所为公司2024年度审计单位的议案。

四、出席会议人员：全体股东或委托代理人、董事、党委书记、监事及高级管理人员（中午可在公司食堂用餐）。

五、联系方式：韩越菲  15282820815。

附件：授权委托书.doc

                         四川365彩票娱乐app下载股份有限公司

                         董事会办公室

                                         二〇二四年八月一日